证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-19
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月
司八楼会议室
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津
天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份573,814,443股，
占公司有表决权股份总数的51.7029%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有
表决权股份总数的0.2540%。
通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，
占公司有表决权股份总数的0.2540%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，占公
司有表决权股份总数的0.2540%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了 3 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意572,457,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7635%；反对1,213,790股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2115%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意1,461,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的51.8479%；反对1,213,790股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的43.0644%；弃权143,400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.0877%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东会并参与
该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
提案 2.00 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意572,323,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7402%；反对1,133,160股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1975%；弃权357,600股（其中，因未投票默认弃权200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意1,327,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的47.1089%；反对1,133,160股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的40.2037%；弃权357,600股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的12.6874%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方案》的议
案
总表决情况：
同意572,283,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7331%；反对1,169,860股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2039%；弃权361,500股（其中，因未投票默认弃权200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。
中小股东总表决情况：
同意1,287,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的45.6685%；反对1,169,860股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的41.5058%；弃权361,500股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的12.8258%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的
资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方
式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月十六日
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