证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-037
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
斌先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 696,007,472 99.7326 1,669,530 0.2392 195,900 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,999,272 99.7315 1,672,830 0.2397 200,800 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,993,672 99.7307 1,675,630 0.2401 203,600 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 696,012,372 99.7333 1,666,030 0.2387 194,500 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,965,172 99.7266 1,742,530 0.2496 165,200 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,151,142 99.6099 2,521,260 0.3612 200,500 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 672,052,334 96.3001 25,425,668 3.6433 394,900 0.0566
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,616,001 99.6766 2,055,301 0.2945 201,600 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,603,801 99.6748 2,061,401 0.2953 207,700 0.0299
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,508,880 99.6612 2,141,501 0.3068 222,521 0.0320
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 637,026,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下普通股
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 18,246,471 96.5296 625,980 3.3116 30,000 0.1588
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年年度
议案
关于 2025 年度利
案
关于为控股子公
案
关于选聘安永会
计师事务所为公
及内控审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、周冰
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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