证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026026
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
半数的董事共同推举，由公司董事、总经理张海安先生担任会议主持人。
次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
占公司有表决权总股份的 20.4996%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表 7 人，代表股份 349,679,104 股，占公司有表决权股份总数的 17.7245%。通过
网络投票的股东 306 人，代表股份 54,746,913 股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 397,800,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 496,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,350,369 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.9480%；反对 6,128,844 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.1482%；弃权 496,900 股（其中，因未投票默认
弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9038%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 397,979,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 321,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0796%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,529,169 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 88.2732%；反对 6,125,044 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.1413%；弃权 321,900 股（其中，因未投票默认
弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5855%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 399,122,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,672,819 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.3535%；反对 5,221,194 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.4972%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃
权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（四）审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 398,044,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 309,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0766%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,594,769 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 88.3925%；反对 6,071,444 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.0438%；弃权 309,900 股（其中，因未投票默认
弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5637%。
（五）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 393,081,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1237%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 43,631,169 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 79.3639%；反对 10,844,744 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 19.7263%；弃权 500,200 股（其中，因未投票默
认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9098%。
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 397,460,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 301,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0745%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,010,919 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.3305%；反对 6,663,894 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.1214%；弃权 301,300 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5481%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 397,742,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 475,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1176%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,292,869 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.8434%；反对 6,207,744 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.2917%；弃权 475,500 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8649%。
（八）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
（逐项表决）
表决结果：同意 375,242,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 558,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1380%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 25,792,950 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 46.9166%；反对 28,624,963 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.0680%；弃权 558,200 股（其中，因未投票默
认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0154%。
表决结果：同意 397,439,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 551,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1364%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,990,019 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.2925%；反对 6,434,294 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7038%；弃权 551,800 股（其中，因未投票默认
弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0037%。
（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计
划的议案》
表决结果：同意 397,132,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 576,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1425%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,682,919 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.7339%；反对 6,716,694 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.2175%；弃权 576,500 股（其中，因未投票默认
弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0486%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意
见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股
东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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