证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-014
合兴汽车电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 83.2800
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网络投票
相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,853,724 99.9702 98,300 0.0294 900 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,853,724 99.9702 98,300 0.0294 900 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,833,124 99.9641 118,900 0.0356 900 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,838,724 99.9658 98,300 0.0294 15,900 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 810,325 87.6477 98,300 10.6324 15,900 1.7199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,838,724 99.9658 98,300 0.0294 15,900 0.0048
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,846,124 99.9680 105,900 0.0317 900 0.0003
《关于制定<合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,831,624 99.9636 120,400 0.0360 900 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 332,929,029 99.9632 121,400 0.0364 900 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司 2025 年
年度报告 3,099,375 96.8986 98,300 3.0732 900 0.0282
及摘要的
议案》
董事会工 3,099,375 96.8986 98,300 3.0732 900 0.0282
作报告的
议案》
利润分配 3,078,775 96.2545 118,900 3.7172 900 0.0283
方案的议
案》
聘会计师 15,90
事务所的 0
议案》
计 2026 年
度日常关 810,325 87.6477 98,300 10.6324 1.7199
联交易的
议案》
向银行申 15,90
请综合授 0
信额度的
议案》
司未来三
年
（ 2026-2
东分红回
报规划>
的议案》
定<合兴
股份董事
和高级管
理人员薪
酬管理制
度>的议
案》
认 董 事
薪 酬 及 3,076,275 96.1764 121,400 3.7954 900 0.0282
薪酬方案
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮合计
持有公司股份总数 333,028,399 股，就该议案回避表决；议案 9 《关于确认董
事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联股东汪洪志、周汝中合计
持有公司股份总数 901,595 股,就该议案回避表决。
告》和《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案》
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、张馨云
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》
《股东会议事规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
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