证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2026-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
， 并 于 2026 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》
，公司定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司
控股股东、实际控制人、董事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以
临时提案方式提交公司2025年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》
的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召
开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，邓帮武先生直
接持有公司56,100,000股股份，占公司总股本的比例为34.71%，具备提出临时提
案的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容
属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规
定。
除增加上述提案外，公司于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2025
年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记
日等事项无变化。现将公司2025年年度股东会补充通知公告如下:
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年5 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15
至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日2026年5月25日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室八。
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额
《关于终止实施2024年限制性股票激励计划
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于公司2026年度日常关联交易预计的议
《关于调增2026年度日常关联交易预计的议
选举唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董
议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。同时，
本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，
亦不可接受其他股东委托进行投票。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决
策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附
件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽
舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
禹水务股份有限公司证券事务部。
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会
附件 1：
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程如下：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
兹委托先生/女士： （身份证号码：
）代表本人（本公司）出席安徽舜禹水务股份有限公司2025年年度股东会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额
《关于终止实施2024年限制性股票激励计划
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于公司2026年度日常关联交易预计的议
《关于调增2026年度日常关联交易预计的议
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”
“弃权”下面的方框中打“√”为准。三者只能选其一，多选或未选的，视为对
该审议事项的授权委托无效，受托人可以按照自己的意愿表决。
累积投票议案中，应当填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。委托人应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
东会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
法 定代表人（仅
股东姓名或名称
限 法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数 （股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □ 是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
