证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-048
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）于 2026
年 5 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2025 年年度股东
会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：维业股份 2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事长房庆海先生
（四）会议召开时间：
为：2026 年 5 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲
大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（七）会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 68,447,639 股，占公司有表决
权股份总数的 32.8986%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 67,464,239
股，占公司有表决权股份总数的 32.4259%。通过网络投票的股东 25 人，代表股
份 983,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4727%。
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 6,036,050 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9012%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司＜2025 年年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9405%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0529%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
本提案涉及关联交易，关联股东珠海城市建设集团有限公司持股 62,411,589
股，已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 7.00 《关于公司 2026 年度融资额度的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 67,537,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6708%；
反对 909,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3286%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,126,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 9.00 《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9405%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0529%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
本提案涉及关联交易，关联股东珠海城市建设集团有限公司持股 62,411,589
股，已回避表决。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 10.00 《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9405%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0529%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
本提案涉及关联交易，关联股东珠海城市建设集团有限公司持股 62,411,589
股，已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.00 《关于预计 2026 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的
议案》
总表决情况：
同意 5,126,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9272%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0529%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,126,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0199%。
本提案涉及关联交易，关联股东珠海城市建设集团有限公司持股 62,411,589
股，已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
提案 12.00 《关于华发集团及下属公司为公司融资提供担保及公司向其提供反
担保并支付担保费暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9405%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0529%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
本提案涉及关联交易，关联股东珠海城市建设集团有限公司持股 62,411,589
股，已回避表决。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 13.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 14.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 15.00 《关于修订＜公司章程＞及其他公司制度的议案》
总表决情况：
同意 67,538,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6720%；
反对 908,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3274%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,127,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、张帆律师现场见证，并出具了
法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月十六日
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