广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司
国信信扬法字（2026）0046 号
致：广东好太太科技集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东好太太科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称“本所律
师”）对公司召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
om.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公
告（公告编号：2026-011）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/annou
ncement/c/new/2026-04-22/603848_20260422_2LWD.pdf）；
om.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知（公告编号：2026-020）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/annou
ncement/c/new/2026-04-22/603848_20260422_M9D8.pdf）；
员的授权委托书及凭证资料；
文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、
书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议
案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律
师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
司召开第四届董事会第六次会议，审议通过于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025
年年度股东会的议案。
次股东会的通知公告。根据上述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、
网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14 时 00 分在广州市番禺区化
龙镇金阳二路 12 号公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东
会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于 2026 年 5 月 15 日
平台实施的投票于 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间进行。本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料及本所律
师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表有效表决权股
份数 345,125,830 股，占公司有表决权股份总数 85.7655%。本所律师已核查了上
述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东
人数 93 名，代表有效表决权股份数 459,500 股，占公司有表决权股份总数
络投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人
共 94 人，代表有表决权股份数 11,411,500 股。
（二）列席会议的其他人员
经现场核查，列席本次股东会的人员有公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师，独立董事孙振萍女士、独立董事黄建水先生因工作原
因请假。
（三）本次股东会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由董事会召集符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：《公司董事会 2025 年度工作报告》《关于公司
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》
《关
于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司对外投资管
理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公
司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的
议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共 13 项议
案。公司董事会已于 2026 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了上述议案
的具体内容。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告
中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对会议公告的议案进行修改的
情形，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按
照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，
由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次
会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
表决结果：同意 345,465,030 股，反对 24,900 股，弃权 95,400 股，同意股份
数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9651%。
表决结果：同意 345,463,330 股，反对 118,600 股，弃权 3,400 股，同意股份
数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9646%。
中小投资者表决情况为：同意 11,289,500 股，反对 118,600 股，弃权 3,400
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9309%。
表决结果：同意 11,842,530 股，反对 63,800 股，弃权 119,000 股，关联股东
回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总
数的 98.4798%。
中小投资者表决情况为：同意 11,228,700 股，反对 63,800 股，弃权 119,000
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3981%。
表决结果：同意 11,850,930 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，关联股东
回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总
数的 98.5497%。
中小投资者表决情况为：同意 11,237,100 股，反对 40,000 股，弃权 134,400
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4717%。
表决结果：同意 345,269,600 股，反对 40,000 股，弃权 134,400 股，关联股
东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份
总数的 99.9495%。
中小投资者表决情况为：同意 11,237,100 股，反对 40,000 股，弃权 134,400
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4717%。
表决结果：同意 345,410,530 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9494%。
中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 40,400 股，弃权 134,400
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。
表决结果：同意 345,410,530 股，反对 55,800 股，弃权 119,000 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9494%。
中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 55,800 股，弃权 119,000
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。
表决结果：同意 345,028,030 股，反对 40,400 股，弃权 134,400 股，关联股
东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份
总数的 99.9493%。
中小投资者表决情况为：同意 11,236,700 股，反对 40,400 股，弃权 134,400
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4682%。
表决结果：同意 345,417,330 股，反对 50,000 股，弃权 118,000 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9513%。
中小投资者表决情况为：同意 11,243,500 股，反对 50,000 股，弃权 118,000
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5278%。
表决结果：同意 345,433,630 股，反对 34,900 股，弃权 116,800 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9561%。
中小投资者表决情况为：同意 11,259,800 股，反对 34,900 股，弃权 116,800
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6706%。
表决结果：同意 345,448,530 股，反对 20,200 股，弃权 116,600 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9604%。
中小投资者表决情况为：同意 11,274,700 股，反对 20,200 股，弃权 116,600
股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8012%。
表决结果：同意 345,446,230 股，反对 20,200 股，弃权 118,900 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9597%。
表决结果：同意 345,446,230 股，反对 20,200 股，弃权 118,900 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9597%。
表决结果：同意 345,445,230 股，反对 20,200 股，弃权 119,900 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9594%。
表决结果：同意 345,444,430 股，反对 19,800 股，弃权 121,100 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。
表决结果：同意 345,444,430 股，反对 19,800 股，弃权 121,100 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。
表决结果：同意 345,444,430 股，反对 20,800 股，弃权 120,100 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9592%。
表决结果：同意 345,405,730 股，反对 58,900 股，弃权 120,700 股，同意股
份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9480%。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
（以下无正文内容）
首页
微信公众号
证券之星APP
