安徽天禾律师事务所
关于安徽众源新材料股份有限公司
天律意 2026 第 01304 号
致：安徽众源新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（下称《股东会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师
事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年
年度股东会，并对本次股东会相关事项进行了见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
六次会议决议公告；
知的公告；
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并
报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开及其他相关法律问题发表
如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经验证，公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站公告了关于召开本
次股东会的通知。2026 年 5 月 15 日公司召开本次股东会，出席本次股东会的股
东及股东代表共 72 户，共代表股份 92,008,263 股，占公司有表决权股份总数的
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法
律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会与会人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东会的人员有：
现场出席会议的股东或股东代理人 5 户，股东或股东代理人代表的股东均为
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 67 户。参与网络投票股东的身份均获得上海
证券交易所交易系统的认证。
另外，公司其他高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，其参会资格合法有效。
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东会现场投
票的表决权总数和表决结果。
投票方式按上海证券交易所的规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决结果
经验证，本次股东会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
A股 91,826,963 99.8029 21,900 0.0238 159,400 0.1733
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,827,263 99.8032 27,500 0.0298 153,500 0.1670
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,826,963 99.8029 21,900 0.0238 159,400 0.1733
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,824,963 99.8007 27,500 0.0298 155,800 0.1695
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,824,963 99.8007 27,500 0.0298 155,800 0.1695
审议结果：通过。
股东类型 同意 反对 弃权
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,817,363 99.7925 37,100 0.0403 153,800 0.1672
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,622,563 99.7933 35,900 0.0391 153,800 0.1676
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,628,963 99.8003 29,500 0.0321 153,800 0.1676
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,826,963 99.8029 27,500 0.0298 153,800 0.1673
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,823,163 99.7988 31,300 0.0340 153,800 0.1672
审议结果：通过。
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,821,163 99.7966 31,300 0.0340 155,800 0.1694
行股票的议案》
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,826,963 99.8029 27,500 0.0298 153,800 0.1673
（二）累积投票议案
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举封全虎先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举吴平先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举陶俊兵先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举何孝海先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举封凯荣先生为公司第六届董
事会非独立董事
审议结果：
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举陈涛先生为公司第六届董事
会独立董事
选举孙宇峰先生为公司第六届董
事会独立董事
选举孙志文先生为公司第六届董
事会独立董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、高级管理
人员）
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年度内部控制评价报
告》
《关于续聘会计师事务所的
议案》
《关于预计 2026 年度担保额
度的议案》
《关于为子公司提供关联担
保的议案》
《关于预计 2026 年度日常关
联交易的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪
酬的议案》
《关于提请股东会授权董事
象发行股票的议案》
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
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得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
事会非独立董事
选举吴平先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举陶俊兵先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举何孝海先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举封凯荣先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举陈涛先生为公司第六届董事
会独立董事
选举孙宇峰先生为公司第六届董
事会独立董事
选举孙志文先生为公司第六届董
事会独立董事
经验证，公司本次股东会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参
加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
（以下无正文）
天禾律师 众源新材股东会法律意见书
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽众源新材料股份有限公司 2025
年年度股东会法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇 年 月 日签字盖章。
本法律意见书正本贰份，无副本。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：刘 浩 ______________
经办律师：李 莉 ______________
李 洋 ______________
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