证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-026
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 289 人，代表
股份数为 67,653,522 股，占公司有表决权股份总数的 5.9494%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）288 人，代表股份
数为 10,796,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494%。
（3）公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见
证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
度报告全文》及《公司 通过
其中：中小股东 8,268,714 76.5900% 2,503,983 23.1935% 23,380 0.2166%
董事会报告》 其中：中小股东 8,244,074 76.3618% 2,511,983 23.2676% 40,020 0.3707%
利润分配的预案》 其中：中小股东 8,203,474 75.9857% 2,558,383 23.6973% 34,220 0.3170%
通过
年度银行综合授信的
其中：中小股东 3,026,950 28.0375% 7,749,807 71.7835% 19,320 0.1790%
议案》
亏损达到实收股本总 其中：中小股东 8,208,074 76.0283% 2,556,583 23.6807% 31,420 0.2910%
额三分之一的议案》
日常关联交易预计的 逐项表决子议案
议案》
出席会议有表决权股东 170,675,924 98.4743% 2,465,583 1.4226% 178,720 0.1031%
股东及其关联方采购 通过
商品、接受劳务的议
其中：中小股东 8,151,774 75.5068% 2,465,583 22.8378% 178,720 1.6554%
案》
通过
股东及关联方销售商
品、提供劳务的议案》 其中：中小股东 8,152,474 75.5133% 2,464,283 22.8257% 179,320 1.6610%
通过
广播电视台及关联方
发生交易的议案》 其中：中小股东 8,150,474 75.4948% 2,466,683 22.8480% 178,920 1.6573%
广播电视台关联方发 通过
生交易的议案》 其中：中小股东 8,142,374 75.4197% 2,470,583 22.8841% 183,120 1.6962%
出席会议有表决权股东 407,909,651 99.3530% 2,476,483 0.6032% 180,020 0.0438%
国安广视网络有限公
通过
司关联方发生交易的
其中：中小股东 8,139,574 75.3938% 2,476,483 22.9387% 180,020 1.6675%
议案》
通过
关联方发生交易的议
案》 其中：中小股东 8,187,074 75.8338% 2,429,983 22.5080% 179,020 1.6582%
董事、高级管理人员薪 通过
酬管理制度>的议案》 其中：中小股东 7,998,774 74.0896% 2,754,683 25.5156% 42,620 0.3948%
董事薪酬确认及 2026 通过
年度薪酬方案的议案》 其中：中小股东 7,998,774 74.0896% 2,754,683 25.5156% 42,620 0.3948%
说明：议案 6.01、6.02、6.03 关联股东湖北省楚天数字电视有
限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司均已回避表决；议案
已回避表决；议案 6.05 关联股东中信国安信息产业股份有限公司已
回避表决。
本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
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