证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-036
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 216,532,998 股，占公司
有表决权股份总数的 48.9401%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
人，代表股份 4,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 4,973,900 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1242%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 4,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
总表决情况：
同意 216,125,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8119%；
反对 215,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 191,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 216,123,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8109%；
反对 215,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 193,600
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0894%。
表决结果：通过。
公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2025年度履职情况作述职报告。
总表决情况：
同意 216,269,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%；
反对 202,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 61,400
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同 意4,710,200 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.2344%。
表决结果：通过。
薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 216,175,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8349%；
反对 289,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 68,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同 意4,616,400 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.3732%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 216,115,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8072%；
反对 222,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1029%；弃权 194,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0899%。
中小股东总表决情况：
同意 4,556,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9144%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 216,154,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8252%；
反对 310,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433%；弃权 68,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 4,595,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3732%。
表决结果：同意票占出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上，通过。
总表决情况：
同意 214,060,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8582%；
反对 2,407,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1116%；弃权
股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：
同意 2,501,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 48.3926%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3129%。
表决结果：通过。
案
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）表决情况： 同意 214,899,955 股，占出席会议所有股东所持股份的
东所持股份的 67.1678%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况： 同意 214,898,158 股，占出席会议所有股东所持股份的
东所持股份的 67.1316%。
（2）表决结果：通过。
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）表决情况： 同意 215,140,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
东所持股份的 71.9989%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况： 同意 215,071,769 股，占出席会议所有股东所持股份的
东所持股份的 70.6221%。
（2）表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
见书。
特此公告。
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