证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2026-029
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
的通知》（公告编号：2026-027），公司定于2026年5月20日（星期三）下午
股东会，现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
公司2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召
开2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的
议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议
案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案
关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度
预计的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
机构的议案
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况进行单独计票并及时公开披露。
度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身
份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证
办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人
本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。
表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月19日（星期二）
明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加
股东会。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月19日（星期二）上午9:30-12:00，下
午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026年5月19日下午17:00之前
送达或发送到公司。
（三）登记地点
现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10
层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。
邮件地址：ir@hyp-arch.com
（四）会议联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、注意事项
前半小时到达会议地点办理签到手续。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议；
公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“霍普投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海霍普建筑
设计事务所股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案
关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预
计的议案
关于开展应收账款保理业务的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
议案
委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自签署日至本次股东会结束
注：1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中
划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
投票表决，其行使表决权的后果均为本人（或本单位）承担；
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称（全称）
个人股东身份证号/
法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托
员名称
受托人身
受托人姓名
份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
备注
注：
“无”；
到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；
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