北京炜衡（上海）律师事务所
关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com
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北京炜衡（上海）律师事务所
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
法律意见书
致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托北京炜
衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2025 年年度股
东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）
等法律、法规和规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、
召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有
关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求对公司本次股
东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书
随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法
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律责任。
本所律师按照《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事
实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会审议的《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于修订公司<董
事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》均经公司第五届董事会第三次
会议审议通过。本次股东会审议的《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认的
议案》因涉及非独立董事自身利益，非独立董事于会议审议时回避表决，非关联
董事不足三人，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。本次股东会由
公司董事会于 2026 年 4 月 23 日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。该
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、出席对象、召开方式、投
票程序等，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记方式、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 在深圳市龙华
区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开。本次股东会的
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
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规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及
股东代理人共 90 人，代表股份 17,832,900 股，占公司股份总数的 17.8329%。其
中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所身份验证机构验证
其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司董事、
高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席和列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的
议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公
司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票并按规定在网络投票结束
后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表
决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案均为公司《股东会通知》中
所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会表决通过如下议案：
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表决结果：同意 17,739,200 股，反对 90,200 股，弃权 3,500 股。同意股数占
出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
表决结果：同意 17,739,200 股，反对 90,200 股，弃权 3,500 股。同意股数占
出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 1,739,200 股，反对 90,200 股，弃权 3,500 股。
同意股数占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股
份总数的 94.8879%。
表决结果：同意 16,735,100 股，反对 1,016,000 股，弃权 81,800 股。同意股
数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 735,100 股，反对 1,016,000 股，弃权 81,800
股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决
权股份总数的 40.1058%。
表决结果：同意 16,735,100 股，反对 1,016,000 股，弃权 81,800 股。同意股
数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 735,100 股，反对 1,016,000 股，弃权 81,800
股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决
权股份总数的 40.1058%。
表决结果：同意 17,739,200 股，反对 90,200 股，弃权 3,500 股。同意股数占
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出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
议案》
表决结果：同意 16,773,100 股，反对 978,000 股，弃权 81,800 股。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 773,100 股，反对 978,000 股，弃权 81,800 股。
同意股数占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股
份总数的 42.1791%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
（以下无正文，后接签署页）
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（此页无正文，为《北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》签署页）
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