证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-013
湖北三峡新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路 189 号临港项目指挥部一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召开、召集、决策程序
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,372,750 98.7464 3,477,624 1.0270 767,000 0.2266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,301,250 98.7253 3,331,224 0.9837 984,900 0.2910
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,366,150 98.7445 3,482,024 1.0283 769,200 0.2272
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,235,750 98.7060 4,132,024 1.2202 249,600 0.0738
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,815,550 98.8772 3,507,824 1.0359 294,000 0.0869
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 335,205,050 98.9922 3,143,524 0.9283 268,800 0.0795
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 334,039,450 98.6590 4,240,724 1.2525 299,400 0.0885
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
会工作报告》 4,963,849 53.9052 3,477,624 37.7654 767,000 8.3294
董事述职报告》 4,892,349 53.1287 3,331,224 36.1756 984,900 10.6957
〈 2025 年 年 度 4,957,249 53.8335 3,482,024 37.8132 769,200 8.3533
报告全文及摘
要〉的议案》
分配方案》 4,826,849 52.4174 4,132,024 44.8719 249,600 2.7107
度向金融机构 5,406,649 58.7138 3,507,824 38.0934 294,000 3.1928
申请综合授信
额度的议案》
度为子公司提 5,796,149 62.9436 3,143,524 34.1372 268,800 2.9192
供担保额度预
计的议案》
级 管 理 人 员 4,668,349 50.6962 4,240,724 46.0524 299,400 3.2514
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本
次股东会第 7 项议案《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》涉及关
联股东王小宁（持有 30,000 股）、刘正斌（持有 7,500 股）、许建国（持有 300
股），均已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：向思、胡文乐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
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