国浩律师（武汉）事务所
关 于
湖北三峡新型建材股份有限公司
之
法律意见书
湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077
The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China
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国浩律师（武汉）事务所 法律意见书
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北三峡新型建材股份有限公司
之
法律意见书
致：湖北三峡新型建材股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北三峡新型建材股份
有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派向思律师、胡文乐律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会
议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存
在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查
判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准
确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司
其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
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一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026 年 04 月 24 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督
管理委员会指定网站上公告了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会
召开的时间、方式、审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法等事项，
并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议案进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10 点
会由公司董事长谢普乐先生主持。
网络投票：股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，其
中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次
股东会的召开日期已达到 20 日；本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他
相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东 319 名，代表股份 338,617,374 股，
占公司有表决权股份总数的 29.1875%。其中，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表共计 5 人，代表 6 名股东，代表股份 329,487,601 股，占公司有表决
权股份总数的 28.4005%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东
证券交易所网络投票系统进行投票表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构
验证其股东资格。
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经本所律师核查，公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级
管理人员及本所见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现
场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 334,372,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7464%；
反对 3,477,624 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0270%；弃权 767,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2266%。
（二）《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 334,301,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7253%；
反对 3,331,224 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9837%；弃权 984,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2910%。
（三）《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 334,366,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7445%；
反对 3,482,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0283%；弃权 769,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2272%。
（四）《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 334,235,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7060%；
反对 4,132,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2202%；弃权 249,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0738%。
（五）《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
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表决结果：同意 334,815,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8772%；
反对 3,507,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0359%；弃权 294,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0869%。
（六）《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 335,205,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9922%；
反对 3,143,524 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9283%；弃权 268,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0795%。
（七）《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 334,039,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6590%；
反对 4,240,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2525%；弃权 299,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0885%。
经本所律师核查，本次股东会审议议案获得了出席本次股东会现场会议和通
过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
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