证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-040
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 82
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 90,629,263
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.2191
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,460,702 99.8140 72,532 0.0800 96,029 0.1060
特别表决权股份 400,301,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,469,202 99.8233 64,032 0.0706 96,029 0.1061
特别表决权股份 400,301,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,381,315 99.7264 72,832 0.0803 175,116 0.1933
特别表决权股份 80,060,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,954,522 99.2926 82,769 0.2165 187,616 0.4909
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,364,478 99.7078 89,469 0.0987 175,316 0.1935
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,972,122 99.3386 77,669 0.2031 175,116 0.4583
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,972,122 99.3386 77,669 0.2031 175,116 0.4583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,974,822 99.3457 74,969 0.1961 175,116 0.4582
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,374,078 99.7184 80,069 0.0883 175,116 0.1933
特别表决权股份 400,301,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案》
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案》
士为公司第三届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
度利润分配及 2,711 2 9
资本公积转增
股本方案>的议
案》
年度审计机构、 4,824 2 16
内部控制审计
机构的议案》
年度董事薪酬 4,522 9 16
方案的议案》
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 4,822 9 16
办理股权激励
相关事宜的议
案》
(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
兆先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
岚先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
春平先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
亮先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
潇先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
勇先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案》
川先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案》
伟女士为公司
第三届董事会
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
案 8；
出席本次会议的股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江
盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已对上述议案回避表决。
《2026 年度高级管理
人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、李光照
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会
通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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