证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-27
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
现场会议的召开时间为2026年5月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。
钻石有限公司院内。
结合的方式召开。
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由董事刘中会先生主持。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计
的 40.8962%。其中：
的股东、股东代表或股东委托代理人共计 5 人，代表股份
的 14.7801%。
者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%
以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 共 856 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事和代行董事会秘书职责的财务总监出席了
本次股东会，常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了
本次股东会。
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三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场
记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
总表决情况：同意568,111,094股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.7554%；反对1,132,372股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1988%；弃权260,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0458%。
中小股东总表决情况：同意26,150,173股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 94.9426% ； 反 对
数的4.1113%；弃权260,600股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9462%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意568,160,094股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.7640%；反对1,109,272股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1948%；弃权234,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0412%。
中小股东总表决情况：同意26,199,173股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.1205% ； 反 对
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数的4.0274%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8521%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意26,166,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的95.0003%；反对1,146,772股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的4.1635%；弃权230,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8361%。
中小股东总表决情况：同意26,166,073股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的95.0003%；反对1,146,772
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8361%。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集
团有限公司的子公司，为一致行动人，合计持有公司股票
有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》
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总表决情况：同意21,142,511股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的76.7614%；反对6,155,934股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的22.3501%；弃权244,700股（其中，
因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8884%。
中小股东总表决情况：同意21,142,511股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 76.7614% ； 反 对
的22.3501%；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集
团有限公司的子公司，为一致行动人，合计持有公司股票
表决结果：该议案获得通过。
融服务协议>的议案》
总表决情况：同意24,718,837股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的89.7459%；反对2,586,108股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的9.3893%；弃权238,200股（其中，
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因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8648%。
中小股东总表决情况：同意24,718,837股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的89.7459%；反对2,586,108
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8648%。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西
工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集
团有限公司的子公司，为一致行动人，合计持有公司股票
表决结果：该议案获得通过。
管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意568,055,494股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.7456%；反对1,194,472股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2097%；弃权254,100股（其中，
因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0446%。
中小股东总表决情况：同意26,094,573股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 94.7407% ； 反 对
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数的4.3367%；弃权254,100股（其中，因未投票默认弃权1,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
总表决情况：同意568,052,294股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.7451%；反对1,182,772股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2077%；弃权269,000股（其中，
因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0472%。
中小股东总表决情况：同意26,091,373股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 94.7291% ； 反 对
数的4.2943%；弃权269,000股（其中，因未投票默认弃权1,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意568,145,494股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.7614%；反对1,111,772股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1952%；弃权246,800股（其
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中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0433%。
中小股东总表决情况：同意 26,184,573 股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.0675% ； 反 对
数的 4.0365%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东会决议；
特此公告。
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中兵红箭股份有限公司董事会
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