证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-054
宏和电子材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
场出席，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小
艳董事、张斌董事以通讯方式出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,091,975 99.9892 75,150 0.0099 5,500 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,075 99.9890 75,550 0.0100 7,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,091,975 99.9892 75,150 0.0099 5,500 0.0009
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,096,975 99.9899 69,950 0.0092 5,700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,094,975 99.9896 71,950 0.0095 5,700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,054,775 99.9843 110,750 0.0147 7,100 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,097,575 99.9900 69,050 0.0091 6,000 0.0009
酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 751,367,975 99.9890 74,550 0.0099 7,900 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,475 99.9890 72,950 0.0096 9,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,975 99.9891 72,250 0.0096 9,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,175 99.9890 73,050 0.0097 9,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,061,375 99.9891 72,050 0.0095 9,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,175 99.9890 73,050 0.0097 9,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,091,175 99.9891 72,050 0.0095 9,400 0.0014
薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,975 99.9891 72,250 0.0096 9,400 0.0013
薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,091,275 99.9891 71,950 0.0095 9,400 0.0014
薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 752,090,875 99.9891 72,250 0.0096 9,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 751,997,775 99.9767 166,650 0.0221 8,200 0.0012
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 750,490,775 99.7764 1,674,350 0.2226 7,500 0.0010
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举陈希为第
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 2025
报告的议案》
《 关 于 公 司 2025
及摘要的议案》
《 关 于 公 司 2025
年年度审计报告
及财务报告的议
案》
《 关 于 公 司 2025
年度财务决算报
告及 2026 年财 务
预算报告的议案》
《 关 于 公 司 2025
案的议案》
《关于公司续聘会
计师事务所及聘
任内控审计机构
的议案》
《关于公司独立董
报告的议案》
《关于公司董事
度薪酬执行情况
的议案》
确认董事长毛嘉
明先 生 2026 年度
薪酬方案暨确认
确认董事黄郁佳
女士 2026 年度 薪
酬方案 暨确认
确认董事张斌先
生 2026 年度 薪酬
方 案 暨 确 认 2025
年度薪酬
确认董事贾小艳
女士 2026 年度 薪
酬方案 暨确认
确认董事钟静萱
女士 2026 年度 薪
酬方案 暨确认
确认董事吴最女
士 2026 年度 薪酬
方 案 暨 确 认 2025
年度薪酬
确认独立董事庞
度薪酬
确认独立董事刘
许友 先生 2026 年
度薪酬方案暨确
认 2025 年度薪酬
确认独立董事阮
吕艳 女士 2026 年
度薪酬方案暨确
认 2025 年度薪酬
确认独立董事谢
宜芳 女士 2026 年
度薪酬方案暨确
认 2025 年度薪酬
《关于公司使用暂
时闲置的自有资
金进行现金管理
的议案》
请综合授信额度
及担保额度预计
的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举陈希为第四届
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：翟正洪、赵可沁
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法有效。
特此公告。
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