证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-037
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
⑴ 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
⑴ 截至 2026 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
⑵ 公司董事和高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额
度预计的议案
关于公司及下属子公司 2026 年度担保额
度预计的议案
关于公司及下属子公司开展衍生品交易的
议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司 2026
年度董事薪酬方案》的议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履
职评价制度》的议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投
资及衍生品交易业务管理制度》的议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交
易管理制度》的议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担
保管理制度》的议案
公司于 2026 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
中天广场 39 楼）。
⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身
份证件、股东授权委托书到公司登记。
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：360415；
㈡ 投票简称：渤海投票；
㈢ 填报表决意见或选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2026 年
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2025
年年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方
案》的议案
关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》的
议案
业务管理制度》的议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》的
议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
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