证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-020
深圳市郑中设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2026 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：郑忠先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 123,269,935 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数
量，下同）的 41.1009％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 122,959,220 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9973％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1036％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,089,116 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6966％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,778,401 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5930％。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1036％。
京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过如下提案，表决情况如下：
提案 1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；
反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5313%。
本提案获得通过。
提案 2.00《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；
反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5313%。
本提案获得通过。
提案 3.00《公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 123,237,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736%；
反对 28,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,056,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1867%。
本提案获得通过。
提案 4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 123,254,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9875%；
反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,073,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1867%。
本提案获得通过。
提案 5.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 123,228,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9667%；
反对 31,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,048,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.4547%。
本提案获得通过。
提案 6.00《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 123,231,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9691%；
反对 31,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 6,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,051,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。
本提案获得通过。
提案 7.00《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 123,225,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9641%；
反对 40,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,044,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1867%。
本提案获得通过。
三、报告事项
本次股东会上，公司第五届独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士作
了 2025 年度述职报告。
《2025 年度独立董事述职报告》全文已于 2026 年 4 月 23
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》
特此公告。
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