证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-020
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 51,319,434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5773%
注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、李夏
楠律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,283,028 99.9291 25,838 0.0503 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,283,028 99.9291 25,838 0.0503 10,568 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,285,618 99.9341 23,248 0.0453 10,568 0.0206
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,308,356 99.9784 510 0.0010 10,568 0.0206
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
润分配预案〉的
议案》
事、高级管理人
员 2026 年度薪
酬的议案》
股份用途并注
销暨变更注册
资本并修订<公
司章程>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的二分之一以上通过。
决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈昊、李夏楠
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》
《监管指引》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
