证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-037
湖北济川药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.5647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,543,691 99.9865 48,652 0.0081 30,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,543,691 99.9865 48,652 0.0081 30,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,543,691 99.9865 48,652 0.0081 30,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,545,991 99.9869 46,352 0.0078 30,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,564,991 99.9901 51,652 0.0087 6,600 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,475,291 99.9750 135,052 0.0227 12,900 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,477,591 99.9754 132,752 0.0223 12,900 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,478,891 99.9756 132,752 0.0223 11,600 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,558,591 99.9891 51,952 0.0087 12,700 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,965,902 99.7208 1,645,741 0.2772 11,600 0.0020
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,296,791 99.9450 283,252 0.0477 43,200 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,565,991 99.9903 48,652 0.0081 8,600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,137,711 99.2443 4,476,932 0.7541 8,600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 589,137,411 99.2443 4,476,932 0.7541 8,900 0.0016
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,137,411 99.2443 4,471,632 0.7532 14,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,563,491 99.9899 52,352 0.0088 7,400 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 593,570,291 99.9910 44,052 0.0074 8,900 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,396,328 99.2879 4,212,215 0.7095 14,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,392,428 99.2872 4,214,515 0.7099 16,300 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为第十
一届董事会
董事的议案
生为第十一
届董事会董
事的议案
生为第十一
届董事会董
事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为第十
一届董事会
独立董事的
议案
女士为第十
一届董事会
独立董事的
议案
先生为第十
一届董事会
独立董事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
司 2025
年度报
告全文
及摘要
的议案
司 2025
年度董
事会工
作报告
的议案
司 2025
年度独
立董事 29,947,873 99.7350 48,652 0.1620 30,900 0.1030
述职报
告的议
案
司 2025
年度财
务决算
报告的
议案
司 2025
年度利
润分配
预案及 29,969,173 99.8060 51,652 0.1720 6,600 0.0220
中期分
红授权
的议案
认公司
度董事
薪酬的
议案
司 2026
年度董
事薪酬
方案的
议案
定《董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度》的议
案
整部分
募投项
目子项
目的议
案
资子公
司利用
闲置自
有资金
进行现
金管理
的议案
司续聘
立信会
计师事
务所（特
殊普通 29,700,973 98.9128 283,252 0.9433 43,200 0.1439
合伙）为
度审计
机构的
议案
司未来 29,970,173 99.8093 48,652 0.1620 8,600 0.0287
三 年
（ 2026
年 -2028
年）股东
回报规
划的议
案
司 2026
年员工
持股计
划（草
案）及其
摘要的
议案
司 2026
年员工
持股计 25,541,593 85.0608 4,476,932 14.9094 8,900 0.0298
划管理
办法的
议案
请股东
会授权
董事会
办理公
司 2026 25,541,593 85.0608 4,471,632 14.8918 14,200 0.0474
年员工
持股计
划相关
事宜的
议案
购注销
员工持
股计划 29,967,673 99.8010 52,352 0.1743 7,400 0.0247
部分股
份的议
案
更公司
注册资 29,974,473 99.8236 44,052 0.1467 8,900 0.0297
本并修
订《公司
章程》的
议案
订《股东
会 议 事 25,800,510 85.9231 4,212,215 14.0278 14,700 0.0491
规则》的
议案
订《董事
会 议 事 25,796,610 85.9101 4,214,515 14.0355 16,300 0.0544
规则》的
议案
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为第十
一届董事会
董事的议案
生为第十一
届董事会董
事的议案
生为第十一
届董事会董
事的议案
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为第十
一届董事会
独立董事的
议案
女士为第十
一届董事会
独立董事的
议案
先生为第十
一届董事会
独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
案，所有议案均审议通过。
议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：姜瑞明、张孟阳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
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