证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-032
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航
空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 76,167,014
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,837,126 99.1646 89,291 0.8170 2,000 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,075,723 99.8801 89,291 0.1172 2,000 0.0027
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,086,930 99.8948 78,084 0.1025 2,000 0.0027
（二） 累积投票议案表决情况
议
得票数占出席
案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序
权的比例（%）
号
《关于选举巨万里先生
独立董事的议案》
《关于选举巨万夫先生
独立董事的议案》
《关于选举陈从禹先生
独立董事的议案》
《关于选举李立强先生
独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《关于选举陈旭东先生
独立董事的议案》
《关于选举柳锦春先生
独立董事的议案》
《关于选举张树人先生
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司第三
届董事会董事 1,558, 89,29
薪酬方案的议 473 1
案》
《关于制定<董
事和高级管理 1,558, 89,29
人员薪酬管理 473 1
制度>的议案》
(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举巨万里先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举巨万夫先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举陈从禹先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举李立强先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举陈旭东先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
《关于选举柳锦春先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
《关于选举张树人先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过。
已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、孟丽君
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会
议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上
《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
市公司股东会规则》
司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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