证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2026-026
江苏永鼎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股
份总部大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.2648
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,286,016 99.9449 140,002 0.0271 143,800 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,189,416 99.9262 215,702 0.0418 164,700 0.0320
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,152,716 99.9190 216,002 0.0418 201,100 0.0392
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 509,961,529 98.9122 5,411,189 1.0495 197,100 0.0383
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 162,431,144 99.6095 433,002 0.2655 203,700 0.1250
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,431,057 96.5432 5,414,989 3.3206 221,800 0.1362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 514,784,216 99.8476 574,402 0.1114 211,200 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,245,516 99.9370 147,602 0.0286 176,700 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,141,516 99.9169 186,502 0.0361 241,800 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,276,516 99.9431 150,502 0.0291 142,800 0.0278
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 515,244,016 99.9368 166,302 0.0322 159,500 0.0310
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 352,501,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
股东
持股 1%以
下 普 通 股 147,425,805 99.7426 215,702 0.1459 164,700 0.1115
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以 上 普 通 138,078,949 99.8997 69,700 0.0504 68,900 0.0499
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配方案
况及 2026 年度薪
酬方案的议案
公司年度申请银
行授信提供担保 162,431,144 99.6095 433,002 0.2655 203,700 0.1250
预计暨关联交易
的议案
提供担保暨关联 157,431,057 96.5432 5,414,989 3.3206 221,800 0.1362
交易的议案
度申请授信提供 162,282,244 99.5182 574,402 0.3522 211,200 0.1296
担保预计的议案
构的议案
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
年（2026 年-2028
年）股东回报规
划的议案
部控制审计报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所： 上海礼丰律师事务所
律师：黄青峰、黄阔祥
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出
席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效;本次股东会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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