关于四川福蓉科技股份公司
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025
电话：（86 591）8806 5558 传真：
（86 591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于四川福蓉科技股份公司
闽理非诉字〔2026〕第 092 号
致：四川福蓉科技股份公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简
称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称
本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监
督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作(2026 年 4 月修订)》
（上证发〔2026〕44 号，以下简称《自律监
管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规
定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
不限于公司第四届董事会第五次会议决议及公告、
《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整
性和有效性负责。
时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实
性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对
股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其
持股数额是否一致。
括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自
己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东会网络投
票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限
公司验证其身份。
次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的
表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内
容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日作出了关于召开本次会
议的决议，公司董事会于 2026 年 4 月 25 日分别在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2026 年 5 月 15 日下午在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉源新
材料高端制造有限公司会议室召开，由公司董事长陈亚仁先生主持。公司股东通
过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证
券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合
法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
例为 70.8830%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 737,627,592
股，占公司股份总数的比例为 70.5554%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本
次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 486 人，代表股份
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
(一)审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,173,027 99.8812%
反对 202,909 0.0274%
弃权 677,170 0.0914%
(二)审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,132,629 99.8758%
反对 242,507 0.0327%
弃权 677,970 0.0915%
(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,132,429 99.8758%
反对 343,607 0.0464%
弃权 577,070 0.0778%
(四)审议通过《2026 年度财务预算报告》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 739,649,596 99.8106%
反对 726,440 0.0980%
弃权 677,070 0.0914%
(五)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,153,827 99.8786%
反对 323,009 0.0436%
弃权 576,270 0.0778%
(六)审议通过《关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》，
表决结果如下：
全体出席会议的股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议的股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
同意 740,113,558 99.8732% 2,485,966 72.5721%
反对 364,478 0.0492% 364,478 10.6401%
弃权 575,070 0.0776% 575,070 16.7878%
(七)审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案》，表决结
果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,164,709 99.8801%
反对 309,627 0.0418%
弃权 578,770 0.0781%
(八)审议通过《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》，
表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,151,109 99.8783%
反对 328,027 0.0443%
弃权 573,970 0.0774%
(九)审议通过《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议
案》，表决结果如下：
全体出席会议的股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议的股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
同意 740,145,638 99.8776% 2,518,046 73.5086%
反对 334,498 0.0451% 334,498 9.7649%
弃权 572,970 0.0773% 572,970 16.7265%
(十)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表
决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,100,250 99.8714%
反对 372,186 0.0502%
弃权 580,670 0.0784%
(十一)审议通过《关于制定<2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实
施细则>的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议的股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
同意 740,106,958 99.8723% 2,479,366 72.3794%
反对 364,578 0.0492% 364,578 10.6430%
弃权 581,570 0.0785% 581,570 16.9776%
(十二)审议批准《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议的股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
同意 740,118,458 99.8739% 2,490,866 72.7151%
反对 369,778 0.0499% 369,778 10.7948%
弃权 564,870 0.0762% 564,870 16.4901%
(十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,115,340 99.8735%
反对 355,996 0.0480%
弃权 581,770 0.0785%
(十四)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决
结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 740,165,127 99.8802%
反对 319,609 0.0431%
弃权 568,370 0.0767%
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1
号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2026 年 4 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
