证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2026-017
五矿资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,439,353,527 98.7799 29,275,277 1.1854 854,100 0.0347
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,439,655,427 98.7921 29,002,477 1.1744 825,000 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,440,026,807 98.8071 28,658,477 1.1605 797,620 0.0324
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 167,029,530 82.8244 33,753,317 16.7371 884,060 0.4385
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 166,999,390 82.8095 33,772,217 16.7465 895,300 0.4440
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,439,188,827 98.7732 29,404,677 1.1907 889,400 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,439,523,427 98.7868 29,177,277 1.1815 782,200 0.0317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,434,628,867 98.5886 34,031,737 1.3780 822,300 0.0334
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,439,781,427 98.7972 28,977,877 1.1734 723,600 0.0294
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,437,007,307 98.6849 31,817,097 1.2884 658,500 0.0267
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,436,845,627 98.6783 31,928,677 1.2929 708,600 0.0288
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事会工 89,48 91.4506 8.3069 0.2425
作报告》的议案 5
年年度报告》及 91,38 91.5363 8.2295 0.2342
其摘要的议案 5
年环境、社会及 28,65 797,6
治理（ESG）报 8,477 20
告》的议案
经常性关联交 167,0
易之框架协议》 29,53 82.8244 16.7371 0.4385
暨关联交易的 0
议案
关联交易的议 2,217 00
案
年度财务决算 24,78 91.4039 8.3436 0.2525
报告的议案 5
年度利润分配 59,38 91.4989 8.2791 0.2220
预案的议案 5
公司利用部分 64,82 1,737 00
临时闲置资金 5
进行委托理财
的议案
有限公司注册
发行证券公司 28,97 723,6
债、证券公司短 7,877 00
期融资券的议
案
资本股份有限
公司董事、高级 31,81 658,5
管理人员薪酬 7,097 00
管理办法》的议
案
情况及 2026 年 81,58 90.7390 9.0598 0.2012
度薪酬建议方 5
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
议案名称：议案 4《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议
案》和议案 5《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：2,117,064,042 股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：150,751,955 股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、周书瑶
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
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