证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-067
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议的会议通知于 2026 年 5 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 5
月 14 日以通讯表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并
主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总
额暨调整发行方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的
募集资金总额及股份发行数量进行调减并相应调整发行方案，其他未经调整事项
仍按照原方案执行。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及
股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及
股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及
股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（五）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字
[2026]230Z1198 号）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（六）审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
对象发行股票方案，公司董事会同意公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效
的股份认购协议之补充协议》。刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此刘杨
先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及
股份发行数量等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期
回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
三、备查文件
《前次募集资金使用情况鉴证报告》
特此公告。
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