证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-37
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会
第七次会议于 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上海翔丰
华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 5 月 10 日通过专人送达、
邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 8 人，非独立董事丁岚女士因个人工作原因未能亲自出席本次会议，书面委
托非独立董事潘克辉先生代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司
法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
自 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 5 月 15 日，公司股票已满足任意连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
已触发“翔丰转债 ”有条件赎回条款。
董事会决定本次不行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利，不提前赎回“翔丰
转债 ”，且自 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日，如再次触发“翔丰转债 ”
上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8 月 15 日后
首个交易日重新计算，若“翔丰转债 ”再次触发上述有条件赎回条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
前赎回翔丰转债的核查意见》
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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