股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－052
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于 2026
年 5 月 12 日以书面方式发出通知，于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由董
事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，同意公司全资子公司紫光数码（苏
州）集团有限公司向西藏紫光长青科技有限公司（以下简称“紫光长青”）转让其
持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%
的股权，并与紫光长青签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，紫光数码（苏
州）集团有限公司将不再持有紫光科贷的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公
司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光数码互联网科
技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日
万元。本次股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷 2025 年度分红 100,516,963.33
元后的金额作为定价依据，确定紫光科贷 65%股权的转让价格为 27,617.40 万元。
鉴于紫光长青是公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，
因此紫光长青为公司关联方，上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、
李涛先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司 2026 年第六次独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026 年第三次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
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