证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-019
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第三十八次会议通知及资料于 2026 年 5 月
现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事
九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘
月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审
议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。
公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理，聘期自董事会
通过之日起生效（任职试用期一年）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会提名委员会
审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
简历见附件。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
附件：
张兆辉先生简历：
张兆晖先生，1971 年 9 月出生，中共党员，大学本科，副主任
药师。1994 年 7 月至 1998 年 11 月，先后担任中国医药（集
团）公司国际贸易部、国大药房职员。1998 年 12 月至 2012 年
部主管、副经理、总监。2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任国药
控股沈阳有限公司副总经理。2015 年 4 月至 2026 年 5 月，先
后担任国药控股北京有限公司采购中心总监,总经理助理、副总
经理、总经理、党委副书记。
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