证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-054
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次会议于 2026 年 5 月 15 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 30 日以电话通知、专人送达等方式送
达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其
中，董事洪玉敏女士因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄薇女士出
席并投票），会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，
经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》
同意由全资子公司江苏中基新能源科技有限公司和全资孙公司江苏
中基复合材料（香港）有限公司使用自有资金人民币 20,000 万元投资设
立孙公司江苏中基纳亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准）
，
其中，江苏中基新能源科技有限公司持股 60%，江苏中基复合材料（香港）
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有限公司持股 40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资
本根据业务进展分步缴足。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》
同意由全资子公司河南万顺包装材料有限公司使用自有资金人民币
商登记注册为准），主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资
本根据业务进展分步缴足。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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