证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-037
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于
会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 5 月 12 日以专人送达、电
子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一
山先生主持。
二、董事会会议审议情况
司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
，并办理工商备案
及变更登记等相关手续。
《<公司章程>及其附件修订对照表》
、《公司章程》
、《股东会议事规则》详见
巨潮资讯网，
《<公司章程>及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》
、《证
券时报》
、《证券日报》
、《上海证券报》
。
。
为贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平， 同
意公司根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，对公司部分治理制度进行制定、修订、废除。
会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：
表决意见
是否需提交
序号 议案 同意 反对 弃权
股东会审议
（票） （票） （票）
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度>的议案》
董事会同意将议案 2.01、2.05、2.07、2.09、2.11、2.12、2.13、2.15、2.29、
议案 2.01 已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本次修订后，
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、
《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、
《内幕知情人登记、报备和保密制度》、
《对外提供财务资助管理制度》、
《信息披
露管理办法》、
《总经理工作细则》分别更名为《董事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度》、
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项
制度》、
《股东会累积投票制实施细则》、
《内幕信息知情人登记管理制度》、
《提供
财务资助管理制度》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》。修订后的各项制
度同日刊登在巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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