证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2026-030
安徽舜禹水务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 5 月 15 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路
信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。
会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生连续担任公司独立董事满六
年申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，经
公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁
女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年年度股东会审议
通过之日起至第四届董事会届满日止。
为确保董事会的正常运作，在唐玉霖先生、朱宁女士就任前，贺宇先生、罗
彪先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行董事义务和职责。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选
独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票方式进行表
决。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，
根据《公司章程》等相关规定，若独立董事候选人唐玉霖先生、朱宁女士经股东
会审议通过当选为公司董事，则对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四
届董事会）：
名称 调整前 调整后
李静（主任委员/召集人） 李静（主任委员/召集人）
审计委员会
侯红勋、罗彪 侯红勋、唐玉霖
罗彪（主任委员/召集人） 唐玉霖（主任委员/召集人）
提名委员会
邓帮武、贺宇 邓帮武、朱宁
贺宇（主任委员/召集人） 朱宁（主任委员/召集人）
薪酬与考核委员会
邓帮武、李静 邓帮武、李静
邓帮武（主任委员/召集人） 邓帮武（主任委员/召集人）
战略与 ESG 委员会
李广宏、罗彪 李广宏、唐玉霖
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选
独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
根据经营业务及发展战略需要，董事会同意公司与合作方盐城市水务集团有
限公司共同出资设立盐城市华晟舜禹智水科技有限公司（暂定名称，最终以工商
核准名称为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对
外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展需要，公司及控股子公司与聊城水务调增日常关联交易预
计不超过 3,000.00 万元，调增后 2026 年度公司与聊城水务发生的日常关联交易
总额预计不超过 6,000.00 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调增
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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