证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-016
广东惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
司”）第五届董事会第五次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2026 年 5
月 14 日以电话、口头等方式送达全体董事。
主持，公司高级管理人员、董事会秘书候选人郎冰先生列席了会议。
定。
二、会议审议情况
事会秘书的议案》
郎冰先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘任
郎冰先生为公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
程>的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规
和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及
备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司章程》（2026 年 5 月）。
议事规则>的议案》
议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会议事规则》（2026 年 5 月）。
秘书工作制度>的议案》
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深
圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》，进一步规范公司董事会秘书履
职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，董事会同意对原《董事会秘书工作制
度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会秘书工作制度》（2026 年 5 月）。
员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《战略委员会议事规则》（2026 年 5 月）。
员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《审计委员会议事规则》（2026 年 5 月）。
员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《提名委员会议事规则》（2026 年 5 月）。
考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《薪酬与考核委员会议事规则》（2026 年 5 月）。
事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，结合公司的实际情况，修订
本制度。
本议案已经第五届审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《会计师事务所选聘制度》（2026 年 5 月）。
公司拟定于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的议案以及于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审
议通过的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告
编号：2026-011）。
三、备查文件
特此公告。
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
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