证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-057
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 5
月 14 日在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召
开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名
（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会
议并行使表决权），达法定人数，会议符合《公司法》和本
公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议
通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限，
定于 2026 年 5 月 14 日在公司 24 楼多功能厅以现场方式召
开第十届董事会第四次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，
聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审
查，聘任李小元先生为公司副总裁，聘任杨平先生为公司副
总裁、财务负责人，聘任廖云军先生为公司副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，
聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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