证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2026-027
华电科工股份有限公司
关于续保董事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15
日召开第五届董事会第二十五次会议，审议了《关于续保董事及高级
管理人员责任保险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事及高级
管理人员充分行使权利、履职尽责，营造稳健发展良好环境，根据中
国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有
关规定，华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为公司
及全体董事、高级管理人员和相关人员购买董事及高级管理人员责任
保险（以下简称“董责险”） 。具体情况如下：
一、购买董责险的基本情况
董事、高级管理人员在履职过程中因为错误或疏忽、违反职责或
授权、错误陈述或误导性陈述等不当行为可能遭到股东、雇员、客户、
供应商、政府和监管部门的索赔。董责险是一种专为董事、高级管理
人员设计的职业责任保险，旨在转移其因履职行为引发的法律风险及
赔偿责任。新修订的《公司法》
《证券法》施行以来，监管机构加大了
对上市公司违规行为的监管强度和处罚力度，在强监管的背景下，为
维护公司和投资者的权益，资本市场需要有效的金融工具来转移风险。
越来越多的上市公司通过购买董责险降低经营和履职风险，促进董事
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及高级管理人员充分行使权力、履行职责。
监事、高级管理人员和相关人员购买董责险，保险期限为 2025 年 8
月 1 日至 2026 年 7 月 31 日。2026 年，公司拟继续为公司及全体董
事、高级管理人员和相关人员购买董责险。
二、购买董责险的方案
投保人:华电科工股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、高级管理人员和相关人员（具体以
最终签订的保险合同为准）
赔偿限额:不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确
定的数额为准）
保险费:约38万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
保险期限:12个月(具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后
续每年可续保或重新投保)
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案内授权公
司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责
任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等，以及在董责险保险合同期满时或期满之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
四、购买董责险的审议程序
本次购买董责险事项已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会
第十次会议、第五届董事会第二十五次会议审议，鉴于公司全体董事
均为董责险被保险对象，属于利益相关方，根据中国证监会《上市公
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司治理准则》的相关规定，董事会提名与薪酬委员会、董事会审议该
事项时，全体董事回避表决，直接将该事项提交2025年年度股东会审
议。
（一）董事会提名与薪酬委员会意见
为促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，公司拟继
续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）
。董责险
是一种专为董事、高级管理人员设计的职业责任保险，可以降低经营
风险和履职风险，营造稳健发展的良好环境，保护公司和投资者的权
益。公司全体董事均为董责险被保险对象，属于利益相关方，董事会
审议该事项时，全体董事应回避表决，直接将该事项提交股东会审议。
本次续保董责险事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
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