证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2026-018
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026
年 5 月 16 日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保
证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事
会专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关
规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职
责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会换届工
作，并及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事文灏先生、张
慧德女士和郭东先生的任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，且连任时间将满六年。
鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，文灏先生、张慧德女士和郭东先生
将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举
产生新的独立董事。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二六年五月十五日
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