证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-027
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 118 人，代表股份 114,905,755 股，占公司有
表决权股份总数的 37.9118%。通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,426,237 股，
占公司有表决权股份总数的 35.1141%。通过网络投票的股东 115 人，代表股份
东 115 人，代表股份 8,479,518 股，占公司有表决权股份总数的 2.7977%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份
有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
股东会经审议同意
表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0280%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
转增预案》
股东会经审议同意：根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照总股本
为基数，每 10 股以资本公积向全体股东转增 3 股。本年度不派发现金股利、不分红
股。如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，将按照资本公积转增比例不变的原则，在资本公积实
施公告中披露按公司最新总股本计算的资本公积转增金额。
表决结果：同意 114,785,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0280%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,359,738 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5874%；反对 87,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0328%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞
成通过。
股东会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》
表决结果：同意 114,782,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0280%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,356,438 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5485%；反对 90,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0718%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
股东会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务及内部控制审计机构并授权董事会根据公司 2026 年度业务和市场情况与审
计机构商定审计费用。
表决结果：同意 114,761,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0351%。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,335,638 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.3032%；反对 103,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2215%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
股东会经审议同意：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；
其他董事津贴为 1 万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计
算。
表 决结 果 ：同 意 8,793,709 股 ，占 出 席本 次 股 东 会有 效 表 决 权 股份 总 数 的
权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4522%。关联股东魏晓林、罗朝金回避表决。
此议案中小股东表决情况为：同意 8,316,938 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.0827%；反对 122,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4397%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4776%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
会的法律意见》
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