证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2026-033
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-
波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的股份
参加现场会议的股东及股东代理人为 8 人，代表有表决权的股份 98,989,517 股，
占公司有表决权股份总数的 54.9525%；通过网络投票出席会议的股东 70 人，代
表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
代表有表决权的股份 485,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.2695%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律
师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 99,435,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9599%；反对 39,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 445,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.7931%；反对 39,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.2069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9595%；反对 39,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%；
弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 99,433,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9587%；反对 40,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%；
弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 444,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.5335%；反对 40,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.3717%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
议案》
总表决情况：同意 99,414,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9396%；反对 54,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0549%；
弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 425,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.6196%；反对 54,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.2557%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
总表决情况： 同意 99,413,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9384%；反对 55,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561%；
弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 424,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.3724%；反对 55,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.5028%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1247%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 99,434,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9595%；反对 39,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%；
弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 445,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.6983%；反对 39,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.2069%；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 460 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了
《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证
券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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