证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-25
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次临时会议决议，公司定于 2026 年 6 月 1 日(星期一）召
开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，提议召
开本次股东会。
范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026
年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。具
体内容详见公司 2026 年 5 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案将采用累积投票方式逐项选举，应选举非独立董事 2 名，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份
证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、
代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以不迟于 2026 年 5 月 29 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
券部。
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十四次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co
m.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2026 年 6 月 1 日召开的 2026 年第三次临时股东
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
应选人数
（2）人
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至： 年 月 日
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