证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-010
上海联明机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.4030
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的
表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）及
《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,929,052 99.9587 41,300 0.0230 32,500 0.0183
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,928,752 99.9586 41,600 0.0232 32,500 0.0182
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,959,752 99.9759 41,300 0.0230 1,800 0.0011
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,959,752 99.9759 41,600 0.0232 1,500 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,960,052 99.9760 41,300 0.0230 1,500 0.0010
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,929,052 99.9587 72,300 0.0403 1,500 0.0010
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,928,752 99.9586 72,600 0.0405 1,500 0.0009
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,928,752 99.9586 41,300 0.0230 32,800 0.0184
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 178,927,052 99.9576 72,600 0.0405 3,200 0.0019
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,612,800 96.2250 79,300 2.9204 23,200 0.8546
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 350,300 89.0442 41,300 10.4982 1,800 0.4576
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,739,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
明机械股份有
限公司 2025 年
度董事会工作
报告>的议案》
明机械股份有
限公司 2025 年 2,641,200 97.2710 41,600 1.5320 32,500 1.1970
度财务决算报
告>的议案》
明机械股份有
限公司 2025 年 2,672,200 98.4126 41,300 1.5210 1,800 0.0664
度利润分配方
案>的议案》
明机械股份有
限公司 2025 年 2,672,200 98.4126 41,600 1.5320 1,500 0.0554
年度报告及摘
要>的议案》
机械股份有限
公司续聘会计 2,672,500 98.4237 41,300 1.5210 1,500 0.0553
师事务所的议
案》
机械股份有限
公司使用闲置
自有资金购买
理财产品的议
案》
机械股份有限
公司 2026 年度
向银行申请综
合授信额度的
议案》
海联明机械股
份有限公司未
来三年（2026- 2,641,200 97.2710 41,300 1.5210 32,800 1.2080
分红回报规划>
的议案》
海联明机械股
份有限公司董
事、高级管理人
员薪酬制度>的
议案》
机械股份有限
公司董事、高级
管 理 人 员 2025 2,612,800 96.2250 79,300 2.9204 23,200 0.8546
年度薪酬情况
及 2026 年度薪
酬方案的议案》
备注：上表中已剔除公司董事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，议案 1-7、议案 9、议案 10 属于普通决议，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表
决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 属于特别决议，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东会的股东或股东代表所持表决权
股份总数的三分之二以上通过。
以上议案中，议案 10 涉及的关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈敬宇、孙静雯
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东
会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
会的法律意见书。
特此公告。
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