北京市炜衡（贵阳）律师事务所
关于贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
法律意见书
致：贵州黔源电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《贵州
黔源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）
接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委
托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称“本所律师”）出席贵
公司于2026年05月15日召开的2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），对本次股东会召开的合法性进行见证，
并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开
的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集
人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东会
审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确
性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的
资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营
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业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，
资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据
有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项
出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵 公 司 于 2026 年 04 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》
（以下称
“《股东会通知》
”）。
《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议
公告》显示，贵公司董事会于2026年04月27日作出决议，同意
会通知》中记载了本次股东会现场会议的召开时间、地点、会
议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、
会议审议事项、本次股东会现场会议登记方法、参与网络投票
的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东会的召开
式召开。
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贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，由贵
公司董事长杨焱主持。
贵公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年05月
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至
经本所律师查验：本次股东会会议的召集、召开程序，会
议召开的时间、地点、方式等均与本次股东会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的会
议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东会投票表决
方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
（二）出席本次股东会人员的资格
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根据本所律师对出席会议的股东与截至2026年05月11日
司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次股
东会现场会议的股东及股东代理人共2人，
出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为
深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认，在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共165人，代表股份39,632,184股，占上市公司总股
份的9.2694%。
参与本次股东会表决的股东及股东代理人共计167人，代表
股份160,599,244股，占上市公司总股份的37.5620%。
出席本次股东会的股东及股东代理人手续齐全，
身份合法，
代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
出席本次股东会的还有贵公司的部分董事、其他高级管理
人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东会的人员资格、召集人资格
均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的事项
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本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了审议，具
体议案为：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
经本所律师查验：本次股东会所审议的事项与公告中列明
的事项相符。
本所律师认为：本次股东会不存在对其他未经公告的临时
提案进行审议表决之情形，本次股东会议案的提出符合相关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对议案审议后，以现场投
票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网
络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表
决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本次
会议的表决结果如下：
议案1.00:
表决情况：同意160,110,606股，占出席会议所有股东所持
股份的99.6957%；反对413,838股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2577%；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。
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其中中小股东表决情况：同意39,143,546股，占出席会议
的中小股东所持股份的98.7671%；反对413,838股，占出席会议
的中小股东所持股份的1.0442%；弃权74,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1887%。
表决结果：通过。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会
的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国
家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，
通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师
签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使
用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
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（此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州
黔源电力股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》
之签字页）
北京市炜衡（贵阳）律师事务所 见证律师：刘慧颖 王康明青
负责人：耿斌
二〇二六年五月十五日
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