证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-019 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长董维成先生主持，采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因未列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,120,009 99.8151 1,711,157 0.1695 153,500 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,124,230 99.8156 1,750,336 0.1734 110,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,006,927,559 99.7961 1,827,307 0.1811 229,800 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,576,329 99.8604 1,252,937 0.1241 155,400 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 995,226,444 98.6364 13,492,222 1.3372 266,000 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,321,380 99.8351 1,416,586 0.1403 246,700 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,428,609 99.8457 1,280,457 0.1269 275,600 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,007,493,930 99.8522 1,266,536 0.1255 224,200 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,360,432 97.7982 1,721,556 1.9272 245,200 0.2746
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
案
关于在公司领薪的董
况及其薪酬的议案
关于 2026 年度为子
公司提供担保的议案
关于 2026 年度子公
的议案
关于聘请 2026 年度
财务审计机构的议案
关于聘请 2026 年度
议案
关于与关联方签署
协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 2/3 以上通过。
三友碱业（集团）有限公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款第（一）项规定的情形，共计持有公司有表决权股份数量为 919,657,478 股，
已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所
律师：范超、肖芳涌
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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