证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-020
合肥合锻智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.9428
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持。本次股东会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
刘志迎先生、晋盛武先生以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,437,000 99.8114 296,500 0.1716 29,200 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,437,100 99.8115 302,400 0.1750 23,200 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,431,100 99.8080 303,800 0.1758 27,800 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,338,700 99.7545 400,800 0.2319 23,200 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,441,000 99.8137 290,600 0.1682 31,100 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,433,800 99.8096 293,700 0.1700 35,200 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,438,400 99.8122 288,500 0.1669 35,800 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,329,600 99.7493 396,200 0.2293 36,900 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 21,114,578 97.9782 394,700 1.8315 41,000 0.1903
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 172,426,300 99.8052 312,000 0.1805 24,400 0.0143
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
部控制评价报告 8,678 00
润分配预案 6,278 00
事务所的议 1,378 00
值准备的议案 7,178 00
年（2026-2028 21,21 312,0
年）股东分红回 3,878 00
报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
投票。
回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：孙峰、袁宁
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：合锻智能本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员
及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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