上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于铁流股份有限公司
法律意见书
致：铁流股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受铁流股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东
会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 22 日，公司召开
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第六届董事会第十一次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《铁流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。前述会议通知
载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日上午 9:00 在浙江省杭州市临平区
临平街道兴国路 398 号二楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日的
交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交
易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均为截
至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份 111,884,133 股，占公司股
份总数的 47.6678%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 99 人，代表有表决权股份 14,879,761 股，占公司股份总数
的 6.3395%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 103 人，代表有表决权
股份 14,968,561 股，占公司股份总数的 6.3773%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
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审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 126,757,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9949%；反对 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 3,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
本议案获通过。
表决结果：同意 126,728,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9721%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,720,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9660%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,720,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9658%；反对 36,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
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表决结果：同意 101,403,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9532%；反对 11,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 100,878,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9488%；反对 36,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,725,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9697%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,725,394 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9696%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,725,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9697%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
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表决结果：同意 126,725,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9693%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 126,725,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9697%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
表决结果：同意 23,832,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7852%；反对 39,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 14,917,261 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6572%；反对 39,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2665%；弃权 11,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0763%。
本议案获通过。
表决结果：同意 126,723,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9684%；反对 31,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获通过。
上述议案中，议案 1 至议案 12 为本次股东会普通决议事项，由出席本次股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 13 为本次股
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东会特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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