证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-034
江阴江化微电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子
材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.7477
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,806,020 99.8827 143,600 0.0892 45,176 0.0281
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,764,820 99.8572 206,200 0.1281 23,776 0.0148
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,774,420 99.8631 175,700 0.1091 44,676 0.0277
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,804,954 98.5086 198,300 1.2360 40,976 0.2554
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,777,154 98.3354 217,300 1.3544 49,776 0.3102
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,742,890 99.8435 197,000 0.1224 54,906 0.0342
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,805,720 99.8826 159,100 0.0988 29,976 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,812,620 99.8868 157,900 0.0980 24,276 0.0151
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 15,814,254 98.5666 206,200 1.2852 23,776 0.1482
方案的议案
年度薪酬执行
情况及 2026 年 15,804,954 98.5086 198,300 1.2360 40,976 0.2554
度薪酬考核方
案的议案
购买董高责任 15,777,154 98.3354 217,300 1.3544 49,776 0.3102
险的议案
事、高级管理人
员薪酬与绩效 15,792,324 98.4299 197,000 1.2279 54,906 0.3422
考核制度》的议
案
会授权董事会
制定 2026 年中 15,862,054 98.8645 157,900 0.9842 24,276 0.1513
期分红方案的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
作为关联股东对议案 4、议案 5 回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：姜瑞明、邹佩垚
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微
章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
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