证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-032
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月5日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 09 点 00 分
召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日
至2026 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方
案的议案
关于制定《公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回
报规划》的议案
关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年度薪酬计发方案
的议案
关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股
份之一般性授权的议案
关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计
划相关事宜的议案
注：除上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 经公司第九届董事会第二次会议审议
通过，具体详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露的相关公告；议案 5 经公司第九届
董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的相关公告；
议案 12、13、14 经公司第九届董事会 2026 年第 6 次临时会议审议通过，具体详
见公司于 2026 年 5 月 9 日披露的相关公告。
应回避表决的关联股东姓名：邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉对议案 6
回避表决；邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、龙翼、
王春、廖元杭、简锡明、蔡雪琳对议案 12、13、14 回避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股
东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601899 紫金矿业 2026/5/28
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原
件及复印件、授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东身份
证明文件办理登记手续。
或之前，将本次股东会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回
本公司。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码提交登记资料
进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（二）H 股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层
邮编：361008 联系电话：0592-2933058
邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com
六、 其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进
程按当日通知进行。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期利润分配方案的议案
关于制定《公司未来三年（2026-2028 年
度）股东分红回报规划》的议案
关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年
度薪酬计发方案的议案
关于子公司开展期货及衍生品交易业务的
议案
关于公司发行债务融资工具一般性授权的
议案
关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股
和（或）H 股股份之一般性授权的议案
关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司
《2026 年员工持股计划管理办法》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年员工持股计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东会回执
紫金矿业集团股份有限公司
自然人/法人股东姓名/名称
地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表
人姓名/自然人股东 身份证号码
姓名
持股量（股） 股东账号
联系人 电话 邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com
地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层
邮编：361008
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