证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-014
长春百克生物科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长
春市卓越大街 138 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 286,209,827
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.1900
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李秀峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
兴功先生、独立董事吴安平先生、凌虹女士采用线上会议方式参加本次股东会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,458,131 99.7373 615,396 0.2150 136,300 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,511,971 99.7561 555,556 0.1941 142,300 0.0498
薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,771,835 99.6063 574,256 0.3181 136,300 0.0756
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 285,601,971 99.7876 555,556 0.1941 52,300 0.0183
理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,891,812 99.6161 549,256 0.3076 136,300 0.0763
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度 6,337, 89.3965 615,3 8.6807 136,3 1.9228
分配的议案
关于制定《董 6,378, 89.9769 574,2 8.1004 136,3 1.9227
事、高级管理人 630 56 00
员薪酬管理制
度 》 及 《 2026
年董事薪酬方
案》的议案
关于续聘公司 6,481, 91.4255 555,5 7.8366 52,30 0.7379
控审计机构的
议案
高级管理人员 630 56 00
责任保险并授
权公司经营管
理层办理相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
巍女士、刘大维先生、孟昭峰先生、张喆先生回避表决议案 5。
年高级管理人员薪酬方案>的议案》。
三、 律师见证情况
律师：杜莉莉、张天慧
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
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