证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-045
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十五次会议于 2026 年 5 月 15 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术
开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 5 月 9 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会提名委员会第十次会议审议通过，经董
事会提名委员会审查，认为钮月蓉女士符合独立董事任职资格，同意将该
议案提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于补选独
立董事的公告》
（公告编号：2026-046）
。
（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-047）
。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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