证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-026
科博达技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知
于 2026 年 5 月 14 日以当面告知、电话、微信等通讯方式发出，全体董事一致同
意豁免会议通知时限，会议于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 时以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，董事许敏以通讯
表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举
的董事柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举柯桂华先生为公司第四届董事会董事长、柯炳华先生为公司第四届董事
会副董事长，任期至第四届董事会届满之日。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》
同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期相同。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任柯桂华先生为总裁；聘任柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、
王丽女士、范建华先生为副总裁；朱迎春女士为副总裁兼财务负责人；赵俊先生、
柯磊先生为总裁助理；赵泽元先生为董事会秘书。高级管理人员任期与公司第四
届董事会任期一致。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务
负责人聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期至第四届董事会届满之日。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
(五) 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员 2026 年
度薪酬由月基本薪酬、月绩效薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发
放，月绩效薪酬由各事业中心考核发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员
会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下
一年度发放。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害
关系，回避表决。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
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