证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-037
南亚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具
了相关核查意见。
姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对
本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司监事会关于
公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月16日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公
司2024年第一次临时股东大会决议公告》《南亚新材料科技股份有限公司关于2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报
告》。
会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为本激励计划规
定的授予条件已经成就，同意以2024年4月26日为首次授予日，授予价格为11.19元/
股，向113名激励对象首次授予315.20万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了相关议案，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核
查意见。
十五次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格
的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予部分第一个归属
期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
于调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的公告》《关于公司
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等
有关规定，由于部分首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及部分
首次授予激励对象本期个人层面绩效考核评定结果对应本期个人层面归属比例未能
达到100%，其已获授但尚未归属的77.696万股限制性股票不得归属，并作废失效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程
序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
因此，一致同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废相关事项已经取得
必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》
等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司
将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。
六、备查文件
次会议决议》；
股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制
性股票作废事项的法律意见书》。
特此公告。
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